Собрание акционеров

ПАО «СИФП «Главный» провело годовое общее собрание акционеров по итогам 2018 года.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Собрание проведено 17 мая 2019 г. по адресу: Российская Федерация, г. Красноярск, площадь Мира, 1, КГБУК «Музейный центр «Площадь Мира», кинолекционный зал.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 531053.

Кворум общего собрания акционеров- 53,11%.

Председательствующий на собрании – Сечков В.А

Секретарь собрания – Комиссарова В.С.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2018 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2018 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

1) Утверждение годового отчета Общества. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 528008 или 99,43%; «ПРОТИВ» - 672 или 0,13%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1334 или 0,25%, «Недействительные» – 772 или 0,15%, «Не голосовали» –267 или 0,05%.
Принято решение: «Утвердить годовой отчет ПАО «СИФП «Главный» за 2018 год».

2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 528104 или 99,44%; «ПРОТИВ» - 796 или 0,15%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1664 или 0,31%, «Недействительные» – 222 или 0,04%, «Не голосовали» –267 или 0,05%.
Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2018 год».

3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 523860 или 98,65%; «ПРОТИВ» - 5263 или 0,99%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1207 или 0,23%, «Недействительные» – 456 или 0,09%, «Не голосовали» –267 или 0,05%.
Принято решение: «Чистую прибыль ПАО СИФП «Главный» по результатам 2018 года не распределять».

4) О выплате (объявлении) дивидендов за 2018 год. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 523068 или 98,50%; «ПРОТИВ» - 6166 или 1,16%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1009 или 0,19%, «Недействительные» – 543 или 0,10%, «Не голосовали» –267 или 0,05%.
Принято решение: «Дивиденды по итогам работы ПАО «СИФП «Главный» в 2018 году не объявлять и не выплачивать».

5) Избрание членов Совета директоров. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, при кумулятивном голосовании – 4779477. Количество кумулятивных голосов отданных за кандидата: Карелов Николай Васильевич – 590641, Карелов Роман Николаевич – 587875, Комиссарова Виктория Сергеевна – 746824, Лукасик Сергей Александрович – 239769, Лукьянов Александр Сергеевич – 240465, Лукьянова Татьяна Александровна – 240174, Светлаков Анатолий Васильевич – 588240, Сечков Вячеслав Аркадьевич – 752375, Трефилов Павел Михайлович – 755569. «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 12150 кумулятивных голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 12744 кумулятивных голосов. «Недействительные» – 9180 кумулятивных голосов, «Не голосовали» –3471 кумулятивных голосов.
В состав Совета директоров избраны: Карелов Николай Васильевич, Карелов Роман Николаевич, Комиссарова Виктория Сергеевна, Лукасик Сергей Александрович, Лукьянов Александр Сергеевич, Лукьянова Татьяна Александровна, Светлаков Анатолий Васильевич, Сечков Вячеслав Аркадьевич, Трефилов Павел Михайлович.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 133345 или 22,18%. Кворум по вопросу №6 отсутствовал.
Ревизионная комиссия не избрана.

7) Утверждение аудитора Общества. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 516064 или 97,18%; «ПРОТИВ» - 610 или 0,11%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1430 или 0,27%, «Недействительные» – 12682 или 2,39%, «Не голосовали» –267 или 0,05%.
Принято решение: «Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».

Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров: 20 мая 2019 г., № 1.

Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «СИФП «Главный» по итогам 2018 года

Отчет об итогах голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ПАО «СИФП «Главный» по итогам 2018 года

Материалы, предоставляемые акционерам к годовому собранию

Дивиденды

В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» дивиденды - часть чистой прибыли акционерного общества, распределяемая между его акционерами. Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности за финансовый год. Дивиденды распределяются пропорционально количеству акций, принадлежащих акционеру.

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты принимается общим собранием акционеров ПАО «СИФП «Главный» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «СИФП «Главный» по рекомендации совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров. Общее собрание акционеров компании вправе принять решение о невыплате дивидендов за определенный финансовый год.

Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр владельцев именных ценных бумаг ПАО «СИФП «Главный» по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов.

При первичной выплате дивидендов из суммы начисленных дивидендов удерживаются только налоги, размер которых определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В период с 2001 по 2007 годы шёл стабильный рост рынка ценных бумаг. По итогам работы Общества в этот период были объявлены дивиденды в размере на одну акцию: 2001 г. - 2 рубля, 2002 г. – 2 рубля, 2003 г. – 2 рубля, 2004 г. – 2 рубля, 2005 г. - 3 рубля, 2006 г. 12 рублей, 2007 г. – 2 рубля.

После кризиса 2008 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров дивиденды по итогам работы компании в 2008г. - 2018г. решением годовых общих собраний акционеров Общества не объявлялись. Эти рекомендации Совета директоров имели целью увеличение активов Общества и оборотных средств, а также погашение убытков, возникших в результате отрицательно переоценки стоимости акций.

Размер (порядок определения размера) расходов по изготовлению копий документов

Стоимость услуг по изготовлению копий документов, обязательное предоставление которых предусмотрено Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006г. No.06-117/пз-н составляет 6 руб за 1 (один) лист (включая НДС).

При наличии заявления в форме требования заинтересованного лица о предоставлении копии и платежного документа, подтверждающего оплату расходов по ее изготовлению, ПАО «СИФП «Главный» в срок не более 7 дней с даты получения заявления и оплаты заинтересованным лицом расходов по изготовлению копии, предоставляет или направляет заинтересованному лицу соответствующую копию документа.

Банковские реквизиты расчетного счета для оплаты расходов по изготовлению копий документов

ПАО «СИФП «Главный»
ИНН/КПП 2466020655/246001001
Р/с 40702810500340000196 в Филиале Банка ГПБ (АО) "Восточно-Сибирский",
БИК 040407877,
к/с 30101810100000000877

Раскрытие информации


Сообщения о существенных фактах 2019 г.

Факт Дата
Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц09.01.2019
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня21.01.2019
Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета28.01.2019
Решения совета директоров (наблюдательного совета)04.02.2019
Раскрытие в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности04.02.2019
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня21.02.2019
Решения совета директоров (наблюдательного совета)01.03.2019
Созыв общего собрания участников (акционеров)01.03.2019
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам01.03.2019
Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц01.04.2019
Изменение размера доли участия члена органа управления эмитента в его уставном капитале05.04.2019
Изменение размера доли участия члена органа управления эмитента в его уставном капитале18.04.2019
Изменение размера доли участия члена органа управления эмитента в его уставном капитале24.04.2019
Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета30.04.2019
Раскрытие в сети Интернет годового отчета21.05.2019
Решения общих собраний участников (акционеров)21.05.2019